涉案12亿元！特大雪茄非法经营网络被摧毁：抓获24人，查扣15000支走私雪茄

投稿用户 • 2023年7月29日 pm6:19 • 美国就业 • 阅读 420

↑警方查获走私雪茄

以低价收购，再到各地高价出售，一进一出，高额获“利”。6月14日，据兰州公安消息，近日，兰州市公安局安宁分局摧毁一特大雪茄非法经营网络，抓获犯罪嫌疑人24名，查扣价值700余万元的走私雪茄烟15000余支，总涉案资金高达1.2亿元。随着案件告破，一张遍布全国十多个省市的特大雪茄非法经营销售网络被彻底摧毁。

目前，这起由甘肃省公安厅挂牌督办的“2·23”非法经营烟草案已进入审查起诉环节。

走私

由国外“买客”分散购买

以限量商品跨国快递入境

2022年2月23日，兰州市公安局安宁分局接到辖区烟草专卖局转来涉案线索：在与辖区邮政管理部门开展联合检查时，发现某快递公司集散站内一包裹可能装有非法烟草制品。安宁公安分局立即成立专案组前往核查，发现包裹内装有国外某知名品牌雪茄烟，价值6000余元。通过对快递集散站内包裹排查，现场查获其他同类包裹4个，内装雪茄烟总价值3万余元。

2022年3月，专案组联合兰州海关缉私局查明：涉案雪茄烟均未办理外贸商品进口通关手续，属于走私货品。经对全部涉案包裹进行研判分析，确定始发地位于四川省某市，且在兰州涉案包裹发出的相同时段内，还有众多重量相近的包裹从同一地址或关联地址寄往全国各地，初步估算，仅四川某市的涉案价值就达数千万元，一起非法经营烟草制品的大案初现端倪。

2022年7月，专案组得到上级指令后，在甘肃省公安厅食药环犯罪侦查总队的指导协调下和兰州市公安局相关单位的全力支持下，历时3个多月，查实涉案雪茄均来自西欧某国，以限量商品跨国快递的形式经海关合法入境，收件人领取后又二次寄递，在四川某市完成集中，最终重新封装成类似兰州查处的涉案包裹。

2022年10月，专案组在兰州海关缉私局的协助下顺藤摸瓜，挖出了在北京开设通关代办公司的孙某。经查，孙某明面上合法经营，暗地里却联合“上家”，由身处国外的“买客”分散购买雪茄进行邮寄，同时冒用大量国内“收件人”身份虚假收件，规避海关缉私部门对限制性外贸商品的入境管理。代办通关后，包裹实际上被孙某揽收，并按“上家”指定地点进行寄递。

↑嫌疑人被抓后指认现场

倒卖

情侣分工合作走私转卖

全国有24人被抓获归案

2022年12月，随着案件侦办进一步深入，专案组“挖”出了家住北京的“上家”王某。

经查发现，王某自2021年起，就联系境外人员通过快递集散走私雪茄，并通过网络“点对点”联络预售、收取货款。女友田某负责各项账目管理和跨国快递跟踪，对接负责通关代办的孙某，按照王某提供的收件信息和数量，在跨国快递通关收货后分量组合，进行二次寄递。

二次寄递后，位于四川某市的陈某、刘某将收到的雪茄烟重新拆装打包后，在四川、甘肃、云南等省份进行转售，在此过程中，共有省、市、区“代理商”10余人多级参与、层层加价，形成了完整的非法利益链条，一个组织严密的非法经营烟草制品犯罪网络清晰呈现在了专案组面前。

2023年3月，安宁公安分局“2·23”专案组指挥部统一收网，一举抓获犯罪嫌疑人王某、田某、孙某等13人，查获价值约300余万元的库存走私雪茄。在对嫌疑账户和资金流水进行仔细检查后，又发现主要犯罪嫌疑人向福建省厦门市输送走私雪茄的一条“干线”，物流通关寄递和经营分销手段如出一辙。专案组前往广东开展抓捕。

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4月下旬，蛰伏在福建、广东两地的主要犯罪嫌疑人徐某、罗某和其下级“代理商”等11人被抓获归案。经对涉案资金和库存雪茄进行核查点验，广东一线涉案总金额超过数千万元。至此，一个“物流集散走私、财货分离管理、双线主导销售、全国多级分销”的非法经营烟草制品犯罪团伙被一网打尽。

兰州公安提醒：香烟属于国家规定的专营许可产品，在未取得任何烟草专卖销售许可的情况下，非法销售香烟，情节严重，构成非法经营罪。在此提醒切莫被金钱利益冲昏了头脑，忽视了国家法律法规，只有合法合规合理的经营行为，才能够被市场、法律以及消费者所接受，否则将面临牢狱之灾。

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